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Depuis 2005, Consultant en audit, organisation, formation, notamment dans la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme 2005 -2007 : RESPONSABLE DE MISSIONS D'ORGANISATION ET DE FORMATION CONCERNANT LA PREVENTIONNDU BLANCHIMENT ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME
Responsable de la réalisation de dispositifs de Sécurité Financière destinée à des banques d’investissement, banques de détail et association de banques en Afrique de l'Ouest,
Conception et mise en place du dispositif de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme :
- Cartographie et analyse de l’exposition de la banque, à ces risques
- Audit de ces risques dans les unités, et diagnostic du dispositif existant
- Définition de la politique de sécurité financière et du plan d’actions
- Rédaction du référentiel concernant les obligations de la banque
- Présentation de l’organisation, du fonctionnement et du contrôle du dispositif de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.
- Rédaction des procédures opérationnelles des départements et des structures décisionnels concernés
- Conseils d’organisation aux cadres dirigeants, et sessions de formations réglementaires et opérationnelles à l’ensemble des collaborateurs.
1998 - 2005 : DIRECTEUR DE L'INSPECTION ET DE L'AUDIT
Sur l’ensemble des métiers de la banque : mise en application du règlement CRBF 97- 02 et des recommandations de Bâle I :
-Organisation et fonctionnement du dispositif de contrôle interne
-Contrôle de l’exposition aux risques, contreparties, marchés, opérationnels… -Plan moyen terme de missions d’audit et contrôle périodique
-Respect des conditions réglementaires, sécuritaires et comptables -Responsabilité de la conformité, de la déontologie, du contrôle des services d’investissement, et de la lutte anti-blanchiment (mise en place du dispositif : organisation, fonctionnement, contrôle, reporting…) 1991 - 1998 : DIRECTEUR DU MARCHES DES ENTREPRISES
Responsable de la politique de développement et d’engagement, de l’organisation et du fonctionnement de ce département, comprenant quatre centres d’affaires et un service bancaire et international. 1988 - 1991: SOUS-DIRECTEUR REGIONAL
Chargé du développement et des engagements des PME, d’une vingtaine d’agences, situées à l’ouest de PARIS et dans les départements des Hauts de Seine (92) et Val d’Oise (95). |
Pays d'expertise : |
Afrique Centrale,
Afrique de l'ouest,
Méditerranée,
Algérie,
Bénin,
Burkina Faso,
Cameroun,
Côte d'Ivoire,
Gabon,
Mali,
Niger,
Sénégal,
Tchad,
Guinée,
Mauritanie,
Maroc,
Togo,
Tunisie,
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